Por Valentín Varillas
La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga una red de intereses cruzados entre operadores financieros ligados a los hijos de Rubén Rocha Moya y políticos poblanos.
El eje fundamental se ubica en el área de servicios de salud, principalmente en lo que al ISSSTEP e IMSS bienestar se refiere.
Se indagan sobre todo empresas de outsourcing y limpieza.
Se han detectado licitaciones en estas instituciones, ganadas por empresas con razones sociales que tienen domicilios fiscales en Culiacán, pero que realmente tienen su centro de operaciones administrativas en Puebla capital.
Utilizaron también el esquema de propuestas “espejo” para simular competencia en las licitaciones de servicios integrales de laboratorio y mantenimiento hospitalario y quedarse al final con los contratos.
A través de ellas se “puentea” para transferir recursos a Constructora Chocosa S.A. de C.V. por conceptos de consultoría o subarrendamiento de maquinaria.
También se investigan al menos tres desarrollos inmobiliarios en la zona de Angelópolis y Lomas de Angelópolis, financiados por José Carlos Cárdenas Mellado, socio de los hijos de Rocha Moya.
La UIF ha rastreado flujos de capital que salieron de empresas beneficiadas por el DIF estatal de Sinaloa directamente hacia constructoras poblanas que echaron a andar diversos desarrollos.
Aparecen como beneficiarios finales fideicomisos ligados con la familia del ex gobernador.
En la parte política, en el 2021 fueron enviados a Puebla personajes que trabajaron en la estructura que hizo ganar a Rocha Moya en Sinaloa, para asesorar en la conformación de los llamados “Comités en Defensa de la Transformación”.
Aportaron recursos humanos y materiales provenientes del gobierno de ese estado para su establecimiento y operación.
Autoridades federales investigan también si la red de empresas fachada de los Rocha Moya en Puebla, servía también para facilitar la operación del Cártel de Sinaloa en el estado en delitos como el robo de hidrocarburos y la extorsión en la entidad.
El rastreo de nombres y transferencias de instancias vinculadas a esta red de lavado de dinero hacia cuentas en bancos poblanos, ya forma parte de un muy grueso e interesante expediente.
Como siempre, en este tipo de casos, basta con seguir la ruta del dinero.
